作者 | 李小平
克日，数字资产安全相应平台CoinHunter向巴比特反应，
多名Telegram用户遭遇了“火币 HT 搬砖套利”骗局。
诈骗者在Telegram群中谎称可以以“1∶**”的比例用 ETH 兑换HT，诱骗用户将其数字资产转入诈骗者的账户中，并给用户转入虚伪的HT。如下图：
据CoinHunter不完全统计，截止现在，已有多名用户被骗，诈骗金额累计超1.5万个ETH，
单一用户最高受骗取885个ETH
。
搬砖套利骗局
所谓搬砖套利，就是
使用同一币种在差别生意业务所之间存在价格差的征象，低买高卖赚取差价
。
在“搬砖套利”骗局中，诈骗者先创建伪造的官方Telegram群，好比【Huobi官方套利中文讨论群】，并拉进大量机器人，这些机器人均匀一分钟发送一条信息，宣称搬砖套利的种种好处。
群管理员首先会公布群通告教用户怎样搬砖，然后引导用户下载imToken钱包并购置ETH，并引导用户将ETH打到通告中提及的ETH地点，最后诈骗者通过合约地点，返还给用户肯定数目的虚伪HT。如下图所示：
巴比特实验联系丧失885个ETH的用户，但对方表现不肯公开相关的信息。以下为CoinHunter提供的
部分受害用户的举报信息：
【
火币HT搬砖套利受骗，丧失281个 以太坊
】
举报时间：2019年5月23日 用户ID：锦瑟 事件详情：我是明朗节的时间受骗的，其时进了一个火币HT搬砖套利群，骗子让我重新下载imtoken钱包，说是升级版，下载的地点我已经找不到了。以下是我受骗的相关信息，丧失共计281个以太坊：
【
火币HT搬砖套利受骗200个ETH，价值约295000人民币
】
举报时间：2019年5月14日 用户ID：买啥啥不涨 事件详情：2019年5月14日，我在火币电报群遭遇搬砖套利的骗局，前前后后共受骗了200个ETH，我随处借钱，7张信用卡都刷爆了，最后6000块钱还是在借呗上面借的，昨天已经报警了，感觉没什么用。生意业务记载：
【
遭到火币搬砖套利及imtoken生意业务回滚连环骗，丧失117个ETH
】
举报时间：2019年5月14日 用户ID：Sherry 事件详情：2019年5月12日，我受骗了2次，一次是火币搬砖套利电报群被诈骗36个以太坊，另一次是遭到伪造的imtoken官方群的群管理私聊，群管理私聊我声称可以进行生意业务回滚结果受骗81个以太坊，总丧失金额约15万人民币，已经得到警方的受案回执。
生意业务所、钱包纷纷公布通告
许多受害者抱着试一试的心态，一顿操作猛如虎
。假如是真的，就能以少量ETH调换稳定的分外收入。于是一顿操作猛如虎；假如是假的，丧失也是在自己承受范畴之内。
除此之外，当用户发现受骗后，
假冒imToken官方客服的职员会主动私聊上当用户
，提供假的生意业务撤除工具，引用户在虚伪网站输入钱包助记词或私钥，进行二次诈骗。
骗子的放肆让生意业务所苦不堪言，imToken甚至公布撤除官方电报群。
5月6日，
火币环球站
官网公布
通告
称，
近期发现有非法分子以火币的名义，组建名为【火币Global官方搬砖套利中文群】的Telegram群进行诈骗。非法分子假借“搬砖套利”的说辞，诱导用户将个人ETH转入某钱包中，再从钱包转入诈骗者的恶意地点，之后会根据比例给用户转假“HT”（非火!币官方发行的Huobi Token）从而骗取用户资产。
火币环球站在此谨慎答应：火币不会以任何情势向用户索要账号密码、短信及谷歌验证码等信息，也从未发起过“搬砖套利”的活动，活动相关信息请以官方通告为准。火币环球站提示您做好诈骗辨认，谨防其他情势的诈骗本领。
6月10日，
imToken官方
公布
通告
称，
Telegram 电报群，不停是「币圈」用户相互交流、获取项目信息的重要渠道。但 Telegram 过于「开放」，导致骗子横行，常见的骗术有：「搬砖套利」骗局、「冒充 imToken 官方技能!支持」骗局、冒充「imToken 空投信息」骗局。
经过 imToken 团队慎重思量，决定：imToken 取消官方电报群，原官方电报群改为「 imToken Fans 用户交流群」（英文电报群做相同处置）；imToken 官网及产品将去掉 Telegram 社群渠道的链接；全部电报群里 imToken 官方不再提供客服服务；电报群群主将交给机器人管理，机器人暂不具备用户支持本领。
牛市到临，谨防骗局
早在2018年11月，就出现过
假借币安名义的搬砖套利骗局
。诈骗者在Telegram群中，诱导用户将以太坊打入某个智能合约地点，就可以获取相应的PAX（与美元挂钩的稳定币），兑换比例是1∶200。将PAX充入币安生意业务所再买回以太坊，即可得到中间利润。
实际上，诈骗者使用以太坊的智能合约功能，开发了一个高仿的假PAX，因此受害用户的钱包收到是假的PAX，即空气币。由于空气币无法转入币安生意业务所进行生意业务，诈骗者就会编造谎话，最后把受害用户踢出Telegram群。
此类骗局家常便饭，之前也有使用 USDT 或 TUSD 的名义进行诈骗的案例。
6月22日， 比特币 站上1万美元关隘，创下自2018年3月8日以来的最高程度，为近13个月来的价格最高点。
新一轮的牛市好像开启，随之而来的便是种种骗局。
巴比特提示列位投资者，切勿由于企图小利而造成产业丧失，牢记不要泄漏钱包私钥或助记词。
6月24日11点35分更新：
据CoinHunter.io监测，北京时间6月18日12:42:28，又有效户遭遇Telegram”搬砖套利”诈骗。非法分子谎称可以1:140的比例以ETH兑换HT，诱骗“小白”用户将ETH转入诈骗者0x7C4C3B账户中用以兑换虚伪HT(虚伪HT合约地点
:
0x6f3428960aa5b42f20205387d7473a33e7290bd0)。
截止报道时骗局仍在连续运转，已有多名用户上当，该诈骗地点金额累计高达2192个ETH，
单一用户最高受骗取1968.35个ETH，价值约400万人民币
。现在，该诈骗者已经资金转移至开头0xEAe1Ec的新地点。以下为
以太坊生意业务记载的截图
（由CoinHunter提供）：
﹏
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电报群里的骗局
2020年7月9日更新，已经破案，公安部网安局已公布消息抓获10名怀疑人，涉案金额达近亿。大家去搜新消息看吧，已经报警的联系派出所，没有报警的感觉去。
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一位HT搬砖骗局受害者的自我分析
首先来看下案例，
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一个典型的 HT 搬砖套利案例：
十几万人的大群
24h 不中断的财产故事
「官方」职员的勾引
对搬砖套利的一孔之见
尤其当看到「任何假冒客服主动私聊你的人就是骗子，警惕被骗上当」的提示时，你是否已经摩拳擦掌？
但是啊，那里有白捡的便宜，那里有免费的午餐？
端庄搬砖套利的定义是，在出现较大价差时在差别平台间分别进行交易操作，进行无风险套利。但「无风险」不即是「无本钱」，这类操作消耗大量时间和资金本钱，在充足补充手续费付出的套利时机出现前，需要耐烦等候，同时也意味着需要负担币价涨跌的风险。
而上面提到的以诈骗为目标的「搬砖套利」，则是纯粹的骗局。令人不解的是，这样的一个诈骗电报群里竟有 12 万人，另有套利二群、三群……天天都有人被骗上当，一遍遍跌进前人的坑。
骗局套路是很深的，并且正越来越深。
-原版骗局
当初我转 0.1 ETH 到诈骗地点上，就没了覆信。
-骗局升级
不久后我转 0.1 ETH 到诈骗地点上，返给了我对应数目的 HT，让我放下戒心，继续转账 ETH，多换些便宜的 HT。当我实验把钱包中的 HT 转到生意业务所时，才发现这是假 HT。
-骗局再升级
前不久我转 0.1 ETH 到诈骗地点上，返还给了我真 HT；尝到一点好处后，开始大额转账，想多「套利」，但是这一次，我收到的却是假 HT 。要么就已经被拉黑了。
*以上内容转自imToken Fans
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骗局实在很easy，受骗后回过头看我也发现自己真S.B。但随着我发现还不停有人在受骗，我明白许多人会贪小便宜，许多人会在长处的驱策下临时蒙蔽双眼，许多人受骗一次会被套进去第二次，许多人都是激动的。回首了一下我入坑的心路进程：
2020/2/16 22点
1.由于疫情的缘故，我呆家里半个多月，很闲很空，以是就和小伙伴们讨论赚外快、讨论发展副业（小伙伴和我都是这两年大学毕业）。有些小伙伴打仗到了股票，提起了我的爱好，但是我去理解的反而是另一种“股票”——加密钱币。
2.也不知是阴差阳错，还是鬼打墙，就在我白昼刚看完炒币大V在线吹N.B，晚上就在电报群看到火币搬砖HT套利。再一看利润不会很浮夸，由于是小白看完感觉操作没太大问题，都是哈希值地点转来转去，但是没故意识到是转入了别人钱包地点里！
3.在第一波2000元的ETH转已往后，得手的就是假HT，由于不懂，看着群里讨论热火朝天，恐怕自己错过了赢利的时机。在对方说要满1000假HT才能提到生意业务所变成真的HT（其时我已经发现不是真HT，但我以为是所谓“智能合约”导致没有到达转换门槛）。而这时我女友劝阻我说，就汲取2000元教导，这个多数是骗局，背面就不要再转了。
4.而我在经过一晚上的忐忑后，第二天一大早便到处凑钱，吃完早饭后还没和女友探讨便立马买了26400元的ETH。又转手发到了骗子钱包地点里，正在想着搬完一趟赚个千把块小钱，就看到了群里有人说转一次1000假HT第二次就要2000假HT今后4000假HT开始意识到不对。
5.两个人通完话后已经确定是被诈骗了，第一时间报了警，后续就是采证-备案。
简单来说是自己的无知，以及对金钱的欲望，我就老诚实实的这么把价值28400元的ETH汇到的别人的口袋中。实在回过头看骗局漏洞许多，自己也很暴躁，而彷佛所有又是那么的凑巧。假如没有理解“加密钱币”我就不会去群里看，假如我第一笔转已往发现假HT就去网上再理解一下相关信息就不会有第二笔，假如我第二笔再晚5分钟我就能看到这位群友也就不会再转出去。但是啊，但是没有假如。大概说这就是骗子太懂民气，大概说这就是掷中注定。
但不是的，回首我的往生，许多时间我都过于暴躁，许多时间我都过于执拗，许多时间我都以为自己挺智慧。在吃了这个亏之后我以为自己几多都发展了，至少开始正式反思了。大概我会汲取这次教导今后不再入类似的坑，大概我不会汲取到任何教导，由于我发现我并没有想象中那么有自控力。
在此我写下这段文字，盼望今后自己在暴躁执拗的做决定时能回想起此事，可以或许让自己不停慢下来吧。
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假如你也是类似骗局的受害者可以私信我，我们已经组建维权群，一起试试看吧。
此文首发于我的Jekyll博客： zhang0peter的个人博客
写这篇文章的初心是由于看到了挺多新手被币圈的林林总总的骗局骗得蒙头转向，于是计划写一篇文章记载一下常见的骗局。
看破骗局焦点有2点：
1.假如赢利很轻易，你就要想想别人为什么要告诉你这个赢利的方法，不要相信拉人头这种屁话。
2.任何先付钱，再叫你赢利的，都是骗局。
防骗视频： 那些教授财产密码的人，肯定是在收割你的智商税。_哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibili
USDT跑分杀猪盘骗局
近来看到这个骗局是这篇文章： 金马条记：跑分小妹亏损10万向我寻求帮助_币乎 – 好文有好报!
比较早的文章是本年3月份的： 【警惕】USDT“跑分”日赚千元？违法了！_币乎 – 好文有好报!
所谓的跑分也就是帮助洗钱，是违法行为。之前灰产职员都是使用支付宝要么微信进行跑分，近来比较盛行使用USDT进行跑分。
但从事跑分的人多了，许多人就以为可以以跑分的名义骗小白，最终形成杀猪盘，完完全全的骗钱。
搬砖套利骗局
此骗局犯法怀疑人已被抓获
： 假 HT 诈骗案告破，涉案金额 1 亿元_币乎 – 好文有好报!
说到搬砖套利骗局，最著名的就是火币的搬砖套利群，由于该群在Telegram上，国内管不了，我之前也被人拉进去了，惋惜写文前退出了。
这个骗局实在非常简单，专骗小白，具体的介绍可以看文章： 搬砖诈骗还在活泼，你需要留意_币乎 – 好文有好报!
2020-5-28：
今日忽然发现我又被拉进了搬砖套利群，自从前次骗局被曝光后，如今群名改为了
官方-火币Global官方中文群
，更轻易骗小白了，我把群通告贴出来：
火币网HT搬砖套利图文教程： https://telegra.ph/Huo-05-21
?你所不理解的币圈 “闷声发大财”的搬砖军团?这期间的猖獗已有人赚得百万
?暴涨暴跌不知道怎样操作？再不来就out了！跟上搬砖雄师，成为币圈资厚交易员！
2020年比特币即将减半，牛市初期引起各平台价差，以太坊区块链上基于0X协议的去中心化生意业务数字钱币-火币网平台币 HT，已在环球最大火币网生意业务所上形成了套利空间，赶紧来撸！欢迎进入火币智能合约中文社区电报群
【大略版】 ↓不懂请咨询管理员 @Huobidadaniu
1、注册火币生意业务所官网： https://www.huobi.io/ 或 https://www.huobi.co 或 https://www.hbg.com/zh-cn/
（要么自己去手机下载火币网APP
https://www.huobi.com/zh-cn/download/#exchange）
2、下载ETH钱包 没有请去官网 https://edge.app/ （不会下载请私聊管理员 发安装包给您）
3、添加HT代币：（不会请看链接中图文教程或私聊管理员 @Huobidadaniu）
4、领取HT币：打开edge钱包 ，发送ETH（至少1个ETH）至矿池地点：
0x9aC8d2F64C2B36f6c3B18942E1fDFa2C9B53CaE1
领取比例为1:60-100(根据行情调整 现在利润大于8%），即1个ETH可以领取60-100个HT，也就是现在利润最少在8%以上单次；（HT会在发送ETH后30分钟内到达钱包，HT到账后会有声音提示，手秘密记得开VPN翻墙哦(#^.^#)）
4、将领取到的HT币 转到自己的火币生意业务所 （矿工费调高）选择我的资产HT，充值进生意业务所，到账后卖掉换成ETH，多出来的就是这一次的收益了；
PS：合约一天只能搬两次，牢记。牛市初期，搬砖为主，套利空间没几天时间，抓紧时间赢利！?
（教程假如打不开，手机可以看实时预览，如有不懂的地方请点击 私聊管理员我，无法私聊的请在群里@管理员→@Huobidadaniu）
——领取HT前提议先私聊联系管理员进行确认，制止操作失误。@Huobidadaniu
什么是搬砖？
搬砖在币圈是一种相对简单的赢利方法，指同一币种在差别生意业务所中价格存在肯定差别，从价格低的平台买入、在价格高的平台卖出,跨平台来赚取此中的差价。
举例：iPhone X，在差别的店价格就不一样，香港的店比北京的店卖得便宜，代购，在香港买个iPhoneX，然后转移到国内卖掉，赚取差价。
环球苹果店有500多家，同样，环球数字钱币生意业务全部上千家。数字钱币不像股票，一只股票只能在一个生意业务所上市，而一种数字钱币可以在多家生意业务所上市。同一种数字钱币，也会存在一个生意业务所卖得便宜，而另一个生意业务所卖得贵的环境。
传销资金盘骗局
币圈的传销资金盘骗局多的不可胜数，近来看到的是这个： 这个陷入币圈传销资金盘的人还能劝返回吗？超级君怎样营救堂弟离开币圈传销虎口_币乎 – 好文有好报!
受骗子团伙拿来忽悠受害者，受害者竟然有人相信了，并且拿来继续劝他们的亲人小伙伴投资这个发达项目。
你知道受害者的内心是怎么被冲破的吗？
你可以自己不发达，但是你有什么权利不给亲人小伙伴知道发达的时机?
是的，你可以自己不发达，但是你没有权利不让亲人小伙伴知道发达的时机。
哪怕他们知道了不做，也不能不让他们知道这个时机。
本质上，全部寻求快速发达致富的人，都是在寻求资金盘，盼望自己成为资金盘的受益者。否则发达只能逐步的一点点的积聚。
传销上当的人是最难劝返回的，这里不细说了。
本文网址：
http://www.1cm8858.com/d/2020818125436_8784_499364539/home
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